Zebranie przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 

Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 21.05.2019 roku.
  7. Zapoznanie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji indywidualnej dotyczącej badania sprawozdania finansowego Banku za 2018 r.
  8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok zawierające:
  • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku,
  • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok,
  • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok,
  • Informację z wyników indywidualnej oceny bieżącej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny Zarządu jako organu kolegialnego za 2018 rok,
  • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2018 roku,
  • Informację z oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2018 rok,
  • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  2. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2019 rok.
  3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  4. Podjęcie następujących Uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok.
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok;
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok;
  • w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
  • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  • w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
    i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2019 rok.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że:

  • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 21.05.2019 roku;
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;
  • Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok;
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2018 rok;
  • Projekty wszystkich uchwał wraz z załącznikami na Zebranie Przedstawicieli;
  • Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  • Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z 29.10.2019 roku.

zostaną wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli we wszystkich Oddziałach Banku.

Dodatkowo na godzinę przed rozpoczęciem obrad, wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w miejscu obrad.

            Z poważaniem

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

                w Kątach Wrocławskich

POWRÓT