Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 24 czerwca 2026 roku (środa) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. (Uchwała Nr 01/001/2026)
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Wybór Komisji Wyborczej (dla wyboru delegata)
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2025 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
za 2025 rok zawierające:

• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
• Sprawozdanie z realizacji funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą w roku 2025,
• Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok,
• Ocenę Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok oraz adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu oraz skuteczności jego działania za 2025 rok,
• Informację z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego w 2025 rok,
• Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2025 roku i oceny adekwatności i skuteczności Ładu Wewnętrznego za 2025 rok,
• Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2025 rok,
• Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2025 rok,
• Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.

9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok, sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2026 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok. (Uchwała Nr 02/001/2026)
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok. (Uchwała Nr 03/001/2026)
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok. (Uchwała Nr 04/001/2026)
15. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. (Uchwała Nr 05/001/2026, Uchwała Nr 06/001/2026, Uchwała Nr 07/001/2026)
16. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok. (Uchwała Nr 08/001/2026)
17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2026 rok. (Uchwała Nr 09/001/2026)
18. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2025 roku oraz skuteczności i adekwatności Ładu wewnętrznego w 2025 roku. (Uchwała Nr 10/001/2026)
19. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2025 rok. (Uchwała Nr 11/001/2026)
20. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. w 2025 roku. (Uchwała Nr 12/001/2026)
21. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz skuteczności jej działania za 2025 rok. (Uchwała Nr 13/001/2026)
22. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. (Uchwała Nr 14/001/2026)
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie (Uchwała Nr 15/001/2026)
24. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich”. (Uchwała Nr 16/001/2026)
25. Uchwała w sprawie zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich” (Uchwała Nr 17/001/2026)”
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że:

1. Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 24.06.2025 roku;
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku;
3. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok;
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2025 rok;
5. Projekty wszystkich uchwał wraz z załącznikami na Zebranie Przedstawicieli;
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
7. Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 24.06.2026 roku;
8. List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej,

zostaną wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli we wszystkich Oddziałach Banku.

Dodatkowo na godzinę przed rozpoczęciem obrad, wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w miejscu obrad.

Z upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich
Prezes Zarządu Marcin Tomaszewicz