Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 10 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 10⁰⁰ w „Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” (w Sali gimnastycznej) przy ulicy Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji
   Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.10.2019 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
   za 2019 rok zawierające:
   • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku,
   • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
     za 2019 rok,
   • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2019 rok,
   • Informację z wyników indywidualnej oceny bieżącej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny Zarządu, jako organu kolegialnego za 2019 rok,
   • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 roku,
   • Informację z oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich
     za 2019 rok,
   • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2020 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny bieżącej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2019 rok, jak również oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego za 2019 rok;
    2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
       w Kątach Wrocławskich za 2019 rok;
    3. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2019 rok;
    4. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
       za 2019 rok;
    5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
    6. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
    7. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2020 rok;
    8. oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 roku;
    9. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2019 rok;
    10. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że:

1. Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.10.2019 roku;
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku;
3. Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok;
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
   za 2019 rok;
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
   za 2019 rok;
6. Projekty wszystkich uchwał wraz z załącznikami na Zebranie Przedstawicieli;
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
8. Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z 10.07.2020 roku;

zostały wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli we wszystkich Oddziałach Banku.

Dodatkowo na godzinę przed rozpoczęciem obrad, wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w miejscu obrad.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

               w Kątach Wrocławskich